原標(biāo)題：詐騙365名購(gòu)房者6300多萬(wàn)元甘肅正豐房地產(chǎn)案主犯被判無(wú)期

　中國(guó)甘肅網(wǎng)12月24日訊 據(jù)西部商報(bào)報(bào)道 (記者 陳振峰 )昨日上午10時(shí)，備受關(guān)注的甘肅正豐房地產(chǎn)案在蘭州中院宣判：被告人程利敏、云磊、張艷、王同錢(qián)、王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶犯合同詐騙罪分領(lǐng)不同刑期。主犯程利敏被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，程利敏、云磊等主要案犯都當(dāng)庭表示還要上訴。

情節(jié)披露：公司運(yùn)轉(zhuǎn)“拆東墻補(bǔ)西墻”

在當(dāng)天的庭審中，蘭州中院首次對(duì)外詳盡披露了該案情節(jié)。

2009年9月，吳秉麟等人(均另案處理)在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市注冊(cè)成立包頭市興麟商貿(mào)公司，2012年4月該公司名稱(chēng)變更為內(nèi)蒙古興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，法定代表人吳秉麟，該公司主要從事房地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)。同年6月，吳秉麟等人在寧夏銀川市注冊(cè)成立寧夏興麟房產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司，注冊(cè)資本150萬(wàn)元，法定代表人吳秉麟，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃及信息咨詢(xún)服務(wù)、房屋銷(xiāo)售代理、房屋中介服務(wù)、二手房租賃信息咨詢(xún)服務(wù)。此后，吳秉麟等人在內(nèi)蒙古、寧夏等地陸續(xù)開(kāi)設(shè)多家分公司，法定代表人均為吳秉麟。2013年2月，吳秉麟等人為管理和控制全國(guó)各地的分公司，在寧夏銀川市成立管理機(jī)構(gòu)，命名為“中國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)總部”(未注冊(cè)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“總部”)，“總部”通過(guò)制定制度、下發(fā)文件等方式對(duì)所屬分公司發(fā)布指示，掌控各地分公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)收支、人事任免等事項(xiàng)。2013年3月吳秉麟在蘭州成立了甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊(cè)資本200萬(wàn)元，吳秉麟全額出資，被告人程利敏為掛名股東。同年7月19日該公司名稱(chēng)變更為甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)正豐公司)，辦公地點(diǎn)由蘭州市七里河區(qū)西津西路188號(hào)蘭石商務(wù)中心變更為蘭州市七里河區(qū)西津東路581號(hào)金雨大廈六樓，系B類(lèi)市場(chǎng)，店面40至80家之間，正豐公司成立后，陸續(xù)在蘭開(kāi)設(shè)51家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，5家未經(jīng)工商登記，其中城關(guān)區(qū)26家、七里河區(qū)10家、安寧區(qū)11家、西固區(qū)4家。被告人程利敏負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)該公司，2013年8月30日被告人程利敏獲得正豐公司5%的股份，2014年6月，被告人程利敏升任甘肅區(qū)域總經(jīng)理并繼續(xù)負(fù)責(zé)該公司，2014年6月被告人云磊負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)該公司直至案發(fā)。

正豐公司成立后，利用各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)向購(gòu)房客戶(hù)承諾能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)適用房、小產(chǎn)權(quán)房屋辦理房屋過(guò)戶(hù)及銀行按揭貸款，與買(mǎi)賣(mài)房屋雙方簽訂《房屋居間合同》或者《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，對(duì)部分要求貸款客戶(hù)提供偽造的中國(guó)銀行股份有限公司甘肅分公司合同專(zhuān)用章，虛假的《中國(guó)銀行甘肅省分行個(gè)人購(gòu)房貸款申請(qǐng)審批書(shū)》《蘭州銀行個(gè)人購(gòu)房貸款申請(qǐng)審批書(shū)》，并虛假宣傳其公司有實(shí)力、與銀行有良好的業(yè)務(wù)關(guān)系、沒(méi)有房產(chǎn)證也能辦理按揭貸款等信息，騙取群眾信任，誘使購(gòu)房者將定金和購(gòu)房首付款通過(guò)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或刷卡等方式打入?yún)潜牖虺汤粼谔m州辦理的個(gè)人銀行卡，并承諾55天內(nèi)辦結(jié)過(guò)戶(hù)及銀行貸款手續(xù)。客戶(hù)交納首付款和定金后，該公司實(shí)際并未辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，而是將客戶(hù)提交的材料封存，將購(gòu)房者定金和購(gòu)房首付款按照吳秉麟的要求，打入“總部”吳秉麟等個(gè)人銀行卡中，用于填補(bǔ)其他城市虧空(退還客戶(hù)定金和首付款)和拓展新公司；一部分款項(xiàng)因合同承諾時(shí)間到期，正豐公司先是以種種理由向購(gòu)房者進(jìn)行推諉，后采取拆東墻補(bǔ)西墻的方式，將款項(xiàng)用于退還前期客戶(hù)的定金和購(gòu)房首付款；剩余部分經(jīng)“總部”同意，用于正豐公司購(gòu)買(mǎi)物資、發(fā)放工資、公司營(yíng)運(yùn)等日常費(fèi)用。

受害統(tǒng)計(jì)：365名購(gòu)房者6300多萬(wàn)元房款無(wú)法返還

經(jīng)審計(jì)2013年6月1日至2014年9月4日，正豐公司收入僅為87.5465萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)形成巨額虧損，公司日常費(fèi)用支出幾乎全部由收取客戶(hù)的房款進(jìn)行填補(bǔ)，公司收取客戶(hù)房款共計(jì)14085.99萬(wàn)元，采取用新客戶(hù)所交購(gòu)房款歸還老客戶(hù)的方式，歸還7760.07萬(wàn)元。按《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》的規(guī)定，公司代收客戶(hù)的資金，應(yīng)在銀行開(kāi)設(shè)客戶(hù)交易結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶(hù)，對(duì)該部分資金按規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未按上述規(guī)定管理客戶(hù)資金，隨意將客戶(hù)資金用于公司日常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支，其中，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)虧損1899.75268萬(wàn)元，購(gòu)置固定資產(chǎn)246.457392萬(wàn)元，總部占用資金4105.75萬(wàn)元。截至案發(fā)，致使365名購(gòu)房群眾共計(jì)6325.72萬(wàn)元的房款無(wú)法返還。

驚人內(nèi)幕：“正豐系”層層皆知是騙局

記者注意到，判決書(shū)明確指出，正豐系從總經(jīng)理到業(yè)務(wù)主管皆知公司不能為群眾辦理無(wú)產(chǎn)權(quán)證房屋的過(guò)戶(hù)更名及銀行按揭貸款，但依然編造各類(lèi)諾言欺騙群眾。

以被告人程利敏為例，他先后任正豐公司總經(jīng)理、甘肅區(qū)域經(jīng)理，期間按照吳秉麟的要求，明知公司不能為群眾辦理無(wú)產(chǎn)權(quán)證房屋的過(guò)戶(hù)更名及銀行按揭貸款，仍然指使公司業(yè)務(wù)主管謊稱(chēng)可以為購(gòu)房客戶(hù)辦理無(wú)產(chǎn)權(quán)證房屋的過(guò)戶(hù)更名及銀行按揭貸款，并與購(gòu)房群眾簽訂《房屋居間合同》或者《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，騙取購(gòu)房群眾定金和購(gòu)房首付款共計(jì)365人，數(shù)額6325.72萬(wàn)元。

而被告人王濤任正豐公司信貸部部長(zhǎng)期間，明知公司不能為群眾辦理無(wú)產(chǎn)權(quán)證房屋的過(guò)戶(hù)更名及銀行按揭貸款，仍然縱容公司業(yè)務(wù)主管與購(gòu)房群眾簽訂《房屋居間合同》或者《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》。同時(shí)，為了取得群眾的信任，使用其保管的正豐公司偽造的中國(guó)銀行甘肅省分行印章以及《中國(guó)銀行甘肅省分行個(gè)人購(gòu)房貸款申請(qǐng)審批書(shū)》《蘭州銀行個(gè)人購(gòu)房貸款申請(qǐng)審批書(shū)》，交由客戶(hù)填寫(xiě)，并承諾辦理銀行按揭貸款業(yè)務(wù)，騙取購(gòu)房者的定金和購(gòu)房首付款，任職期間共計(jì)騙取319名購(gòu)房者定金及購(gòu)房首付款5603.82萬(wàn)元。就這樣，一環(huán)套一環(huán)，正豐系織就了驚人騙局。

案發(fā)凍結(jié)扣押現(xiàn)金89萬(wàn)多元

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)扣押現(xiàn)金89.818477萬(wàn)元，扣押各類(lèi)車(chē)輛84輛、辦公電腦209臺(tái)、電腦顯示器152臺(tái)、電話(huà)30部、打印機(jī)22臺(tái)、文件柜4個(gè)、復(fù)印機(jī)1臺(tái)、投影儀1臺(tái)、飲水機(jī)3臺(tái)、證書(shū)300個(gè)、筆記本700本、電腦鍵盤(pán)160個(gè)。

法院

判決

一、被告人程利敏犯合同詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；

二、被告人云磊犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金十萬(wàn)元；

三、被告人張艷犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金十萬(wàn)元；

四、被告人王同錢(qián)犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金八萬(wàn)元；

五、被告人王濤犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金七萬(wàn)元；

六、被告人馬建平犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金五萬(wàn)元；

七、被告人杜恒犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金四萬(wàn)元；

八、被告人黃偉犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三萬(wàn)元；

九、被告人王飛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三萬(wàn)元；

十、被告人朱天寶犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金一萬(wàn)元；

十一、查封、扣押在案的車(chē)輛、辦公用品等依法變現(xiàn)后與扣押的現(xiàn)金89.818477萬(wàn)元，依法按比例發(fā)還受害人，不足部分繼續(xù)追繳，按比例發(fā)還受害人。

身份起底

記者注意到，在這個(gè)龐大的騙局中，10名被告均為80、90后，出任高管的多來(lái)自?xún)?nèi)蒙古。涉案的業(yè)務(wù)主管則來(lái)自甘肅本土。

被告人程利敏，男，漢族，1987年5月29日出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)商都縣，大專(zhuān)文化，原系甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司甘肅區(qū)域總經(jīng)理。

被告人云磊，曾用名云江龍，男，漢族，1987年3月9日出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)卓資縣，大專(zhuān)文化，原系甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司蘭州分部總經(jīng)理。

被告人張艷，女，漢族，1988年10月29日出生于湖北省宜昌市，本科文化，原系甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

被告人王同錢(qián)，曾用名王同強(qiáng)，男，漢族，1985年2月11日出生于甘肅省靖遠(yuǎn)縣，中專(zhuān)文化，原系甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司蘭州分部代理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。

被告人王濤，男，漢族，1992年3月18日出生于甘肅省蘭州市，高中文化，原系甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司信貸部部長(zhǎng)。